фото: Следствие считает, что деньги выводились через схему с новосибирским аквапарком, находившимся под управлением АСВ.
Бывший генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и экс-зампред Банка России Юрий Исаев объявлен в розыск по уголовному делу о хищении 4,3 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, Исаев, покинувший Россию, заочно обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, бывший руководитель АСВ входил в организованную группу, участники которой выводили доходы от деятельности новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под управлением агентства.
«Аквамир» перешел под контроль АСВ после банкротства Межтопэнергобанка. В 2013 году владелец объекта — ООО «ВДТ Строй» — получил кредит в банке, передав аквапарк в залог. Позже компания не смогла исполнить обязательства, а размер задолженности превысил 2,1 млрд рублей. После отзыва лицензии у Межтопэнергобанка в 2017 году актив оказался в распоряжении АСВ.
В 2020 году агентство передало объект в аренду московской компании «Белая сфера-констракшн», специально созданной для управления аквапарком. Ее учредителем является Аркадий Тарабрин, которого следствие называет доверенным лицом владельца РАТМ Холдинга Эдуарда Тарана.
По материалам дела, Таран на протяжении нескольких лет стремился получить «Аквамир» под свой контроль, однако не хотел приобретать или арендовать его на рыночных условиях.
Следствие полагает, что через доверенных лиц он вступил в сговор с руководством АСВ, благодаря чему объект был передан в управление на условиях, позволявших не отражать в полном объеме значительную часть доходов от продажи билетов и сдачи помещений в аренду.
Следователи считают, что в преступную схему Исаева вовлек его первый заместитель Андрей Мельников. Согласно материалам дела, тот предложил руководителю присоединиться к противоправной деятельности, после чего Исаев согласился.
По версии следствия, глава АСВ должен был обеспечивать участникам схемы общее покровительство, участвовать в распределении денежных средств и выполнять иные действия в интересах группы.
Также в материалах дела говорится, что все вопросы, связанные с банкротством «Аквамира», были сосредоточены в департаментах реализации активов и правового сопровождения АСВ. Кроме того, следствие утверждает, что руководство агентства не организовало надлежащую проверку финансово-хозяйственной деятельности аквапарка.
По данным правоохранительных органов, деньги выводились через фиктивные договоры аренды и субаренды. Всего, как утверждается, было оформлено не менее 51 такого договора. Общий ущерб АСВ следствие оценивает в 4,3 млрд рублей.
Адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров отметил, что, согласно версии следствия, речь идет не о единичном эпизоде, а о длительной схеме вывода прибыли от эксплуатации аквапарка.
Следствие также утверждает, что преступная группа состояла из трех подразделений, одно из которых после присоединения Исаева было полностью сформировано из сотрудников АСВ. По материалам дела, фигуранты использовали интернет-мессенджеры и защищенные каналы связи, соблюдая меры конспирации.
По версии следствия, группа действовала в Москве и Новосибирске около четырех лет и прекратила существование после задержания основных участников в сентябре 2024 года.
Помимо Исаева и Андрея Мельникова, который впоследствии возглавил АСВ, фигурантами дела являются бывшие заместители генерального директора агентства Ольга Долголева и Александр Попелюх. Они находятся под стражей.
Как отмечают «Известия», всем фигурантам предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Как раньше писал Topnews, Хазин рассказал о «втором Чубайсе» из окружения Ельцина, который «украл пенсии, а теперь у него всё хорошо в Лондоне».
Источник: topnews.ru